Крымчанин незаконно обналичил 140 млн. рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ходе расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.

«Установлено, что один из крымских предпринимателей, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн. рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение», – сказано в сообщении республиканского МВД.

По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн. рублей. Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

В рамках уголовного дела в Республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.

Подписывайтесь на Кафу в Facebook, страницу ВКонтакте, блог в Twitter и группу в Одноклассниках. А также в «Яндекс.Дзене» и на канал Youtube.