Из России за три года незаконно вывели 1,2 трлн рублей

Счетная палата оценила масштаб незаконного вывода капитала через фиктивные экспортно-импортные операции в 2013-2015 годах в 1,2 трлн руб., пишет сегодня газета "Ведомости". 

Таможенная служба (ФТС) за минувшие три года возбудила и передала в Росфиннадзор 17 374 дела о правонарушениях в сфере валютного контроля и регулирования. Росфиннадзор наложил на нарушителей 663,4 млрд руб. штрафов, в бюджет же поступило в итоге всего 3 млн руб., или 0,0005% суммы выявленных нарушений, фиксирует Счетная палата. 

Как отмечается, нередко привлекать к ответственности за незаконный вывоз капитала становится некого: все чаще выявляются нарушения с истекшим сроком давности привлечения к ответственности. В 2013 г. таких случаев было 7,4%, а в 2015 г. – уже треть, посчитали аудиторы. При этом столь же последовательно сокращается число проверок соблюдения валютного законодательства, сетует Счетная палата: в 2013 г. проверили лишь 6% от всех внешнеэкономических сделок, в 2014 г. – 5,6%, в 2015 г. – только 4,1%. Осуждены за незаконный вывод капитала в 2013 г. три человека, в 2014 г. – три человека, в 2015 г. – восемь, при этом пятеро освобождены по амнистии, подсчитала Счетная палата.

Через фирмы-однодневки деньги выводятся за границу по фиктивным контрактам, после чего эти фирмы бросают или перерегистрируют. Предпринимателю проще зарегистрировать новую компанию, чем платить штраф. Незначительный уставный капитал для ООО – 10 000 руб. – позволяет одному физическому лицу регистрировать практически неограниченное число компаний в разных регионах, при этом он несет ответственность только в размере уставного капитала, приводятся в сообщении Счетной палаты слова аудитора Сергея Штогрина. Он приводит в пример одного предпринимателя, учредившего 1243 фирмы, через которые за три года было незаконно выведено из страны 0,5 млрд руб.

Подписывайтесь на Кафу в Facebook, страницу ВКонтакте и группу в Одноклассниках. А также на канал Youtube и Telegram.