Россияне в числе главных подозреваемых по отмыванию денег в ЕС

Полицейская служба Европейского союза опубликовала ежегодный доклад о положении дел в сфере борьбы с отмыванием денег. Как отмечается в докладе, в 2014 году подразделения финансовой разведки ЕС, работающие в единой системе с Европолом, получили почти 1 млн уведомлений о подозрительных трансакциях. Это на 17% больше, чем в 2013 году. Однако, как сообщается в докладе, лишь 10% всех подозрительных случаев обычно расследуются полицией — и этот показатель практически не изменился за последние десять лет. Как не изменилось и то, что только 1% всех средств, незаконно полученных преступниками в результате отмывания, удается конфисковать.

Что касается общих объемов, то в 2014 году сумма подозрительных трансакций достигала €178,8 млрд (при том что данные о таких трансакциях предоставили в тот год только 10 подразделений финансовой разведки из 28), а это уже более 1,2% от ВВП ЕС. И цифры за 2014 год тем более шокируют, если сравнивать их с показателем 2013 года, когда общий объем средств, проходивший в рамках подозрительных трансакций, составлял €99,4 млрд.

В целом по ЕС, как отмечают авторы доклада, наиболее активными из нерезидентов ЕС в совершении подозрительных трансакций являются представители  России и Китая. Чаще всего, по данным Европола, отмываются средства, полученные от торговли наркотиками. Кроме того, значительная доля подозрительных трансакций приходится на деятельность офшорных компаний.

Учитывая все это, Европол призывает пересмотреть принципы работы ведомств, занятых борьбой с отмыванием денег. В частности, обеспечить единый стандарт ведения статистики в этой сфере, активизировать сотрудничество и обмен информацией подразделений финансовой разведки разных стран ЕС, а также их сотрудничество с государствами за пределами ЕС, увеличить финансирование освоения новых технологий. 

Подписывайтесь на Кафу в Facebook, страницу ВКонтакте и группу в Одноклассниках. А также на канал Youtube и Telegram.