Полиция задержала жителя Симферополя, занимавшийся нелегальными валютными операциями

Сотрудники Управления экономической безопасности МВД Крыма выявили и пресекли противоправную деятельность 45-летнего жителя Симферополя, который занимался нелегальными валютными операциями на территории полуострова. Как установили полицейские, на протяжении пяти лет мужчина, не имея специального разрешения, систематически осуществлял куплю-продажу иностранной валюты, а именно долларов и евро. Взаимодействие с клиентами, в том числе обсуждение условий финансовых сделок и действующих курсов обмена денег, осуществлял через мессенджеры.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задокументировали факт проведения им незаконной банковской операции по продаже 177 тысяч долларов США, после чего  задержали его. 

В ходе осмотра автомобиля Volkswagen Passat сотрудники полиции обнаружили и изъяли 279 тыс. долларов США и 5,5 млн. рублей. Это транспортное средство, а также четыре мобильных телефона и видеорегистратор также были изъяты.

В дальнейшем по месту жительства мужчины оперативники изъяли еще три автомобиля – Mercedes-Benz S 500, BMW 530 и BMW X7, зарегистрированные на его супругу. По предварительным данным, эти иномарки могли быть приобретены за счет доходов от незаконной банковской деятельности.

На основании собранных полицейскими материалов Следственной частью Следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса. На период предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств выявленной противоправной деятельности, продолжаются.

Подписывайтесь на Кафу в Facebook, страницу ВКонтакте и группу в Одноклассниках. А также на канал Youtube и Telegram.