В Ялте за три года мошенники обманули 86 крымчан

В Крыму завершено расследование 86 эпизодов мошенничества с ущербом более 2,2 миллиона рублей. Следственным отделом МВД Ялты завершено расследование уголовного дела по серии мошеннических действий, включающего 86 эпизодов. Общий материальный ущерб, причинённый потерпевшим, превышает 2,2 млн. рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление 75-летнего местного жителя, поступившее в  МВД еще зимой 2023 года. Он сообщил о факте перевода денежных средств в размере 15 тысяч рублей лицу, представившемуся продавцом морепродуктов от имени рыбного хозяйства. После осуществления перевода связь с указанным лицом была утрачена. В рамках проведения комплекса розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих 20-летних подозреваемых — жителей Москвы.

В ходе дальнейшего расследования установлено, что круг потерпевших не ограничивается одним заявителем: жертвами противоправной деятельности стали и другие граждане. По данным следствия, задержанные лица осуществляли действия, направленные на обналичивание денежных средств, полученных преступным путем. Один из них вступил в противоправную схему, согласившись на предложение о «подработке»: ему передавались банковские карты, с которых он осуществлял снятие наличных денежных средств в установленных банкоматах с последующей передачей средств неустановленному лицу. Размер вознаграждения за один день противоправной деятельности составлял от 3 до 7 тысяч рублей. Впоследствии указанный гражданин привлёк к противоправной деятельности своего знакомого, передав ему банковские карты и разъяснив механизм противоправных действий.

Осенью 2023 года оба фигуранта систематически участвовали в обналичивании денежных средств, получая в среднем по 5 тысяч рублей ежедневно. Источником денежных средств на используемых картах являлись переводы, осуществленные обманутыми гражданами. Злоумышленники применяли  различные схемы противоправного завладения денежными средствами: предложения об участии в инвестиционных проектах с обещанием дополнительного дохода, реализация морепродуктов, проведение фиктивных розыгрышей и предоставление ложных сведений о якобы имеющемся «выигрыше». 

Денежные средства, поступавшие от потерпевших, аккумулировались на банковских картах, после чего снимались задержанными лицами и передавались далее по преступной цепочке. По совокупности выявленных эпизодов в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК («Мошенничество»). В период предварительного следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время обоим москвичам предъявлено обвинение. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на Кафу в Facebook, страницу ВКонтакте и группу в Одноклассниках. А также на канал Youtube и Telegram.