В России заинтересовались подозрительными переводами граждан

Банк России могут обязать передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других физических лиц. Об интересе Минфина к подозрительным переводам со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Предложения ведомства подготовили ко второму чтению законопроекта № 617-9 из бюджетного пакета. Критерии операций, соответствующих признакам систематического получения доходов от других граждан, а также форму, формат и периодичность передачи информации, определят в соглашении между регулятором и налоговой. На основании информации о таких операциях налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам граждан.

Бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких предупредил, что регулярные поступления на карту физлица за услуги, товары или аренду вызовут вопросы у налоговой, если получатели не отражают эти доходы. «Размер перевода сам по себе не определяет обязанность платить налог. Даже крупный денежный подарок может не облагаться налогом, тогда как небольшие регулярные платежи за оказанные услуги могут представлять собой налогооблагаемый доход», — пояснил аналитик. 

Подписывайтесь на Кафу в Facebook, страницу ВКонтакте и группу в Одноклассниках. А также на канал Youtube и Telegram.