В Крыму полицейские задержали нелегальных "кредиторов"

В результате межведомственной спецоперации пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей широкомасштабную мошенническую схему под видом кредитования. На счету мошенников более двухсот обманутых граждан, а общий ущерб от преступной деятельности превысил 7 млн рублей.

Установлено, что трое жителей Белгородской и Воронежской областей  создали  преступное сообщество с входящими в него структурными подразделениями, расположенными в Крыму, в частности в Симферополе и Севастополе. Для последующего обмана граждан, нуждающихся в кредитных средствах, они учредили три фиктивные кредитные организации на подставных лиц, причем у фирм отсутствовали законные основания и реальные возможности в ведении таковой деятельности и выдаче кредитов.

В состав преступного сообщества были вовлечены 16 участников из разных регионов России, которые исполняли роль руководителей структурных филиалов и кредитных менеджеров. Они, в свою очередь, выходили на граждан, которым другие финансовые организации отказали в предоставлении кредита, и сообщали о возможном кредитовании в их организации, но с уплатой страхового взноса. Испытывавшие финансовые затруднения люди соглашались на условия псевдокредиторов и переводили на счет мошенников в качестве страховки денежные средства, однако одобрения кредита со стороны организации так и не получали.

Следствием собраны доказательства, что в период с марта по август 2021 года участниками преступного сообщества было совершено более двухсот хищений денежных средств граждан. Общая сумма ущерба составила более 7,2 млн . рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

По материалам оперативников следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Также, в отношении организаторов и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Трое фигурантов заключены под стражу, в отношении других участников избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде, приняты меры к розыску и задержанию одного из организаторов преступного сообщества.

В рамках проводимого расследования сотрудниками полиции проводятся обыски, изымаются документы, компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех участников преступного сообщества и возможных дополнительных фактов их противоправной деятельности.

Подписывайтесь на Кафу в Facebook, страницу ВКонтакте и группу в Одноклассниках. А также на канал Youtube и Telegram.