Главная Новости Феодосии Новости Крыма Мировые новости Объявления Феомапия Здоровье Видео Веб-камеры Блоги
X
  1. Кафа
    2. >
  2. Новости Крыма
    3. >

Трое крымчан незаконно организовывали банковские переводы через подставные фирмы

17:03 сегодня
Трое крымчан незаконно организовывали банковские переводы через подставные фирмы

Трое крымчан незаконно организовывали банковские переводы через подставные фирмы

 В Крыму трое местных жителей организовали незаконную схему заработка через подставные банковские фирмы, сообщили в республиканской прокуратуре.

В сентябре 2016 года крымчане "наладили" схему проведения банковских операций. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц не менее 17 фирм. Среди жертв мошенников оказались жители Крыма, Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, городов Москвы, Ярославля, Костромы и Екатеринбурга.

"Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, обвиняемые организовали поступление на расчетные счета подконтрольных им фирм более 1 миллиарда рублей от 228 юридических лиц", – заявили в прокуратуре.

За свои "услуги" они получали не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств. Незаконный доход составил более 31 миллиона рублей.

"Для легализации части дохода двое обвиняемых заключили договоры сублизинга двух легковых автомобилей", – добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на Кафу в Facebook, страницу ВКонтакте, блог в Twitter и группу в Одноклассниках. А также в «Яндекс.Дзене» и на канал Youtube.

Рейтинг новости:
- 0 +
Теги: прокуратура, незаконная схема
Новости по теме
Комментарии (0):
Чтобы добавить коментарий, пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.