В Крыму за мошенничество с 5,4 млн. бюджетных рублей – арест имущества на 200 млн. рублей

Должностные лица одной из туристических фирм полуострова в период со 2 июня по 29 августа 2014 года при оказании услуг по четырем договорам о приобретении за государственные средства путевок на оздоровление детей умышленно составили акты выполненных работ, в которых были недостоверно отражены сведения о понесенных затратах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В частности, в документах руководителями указанной фирмы были завышены объемы стоимости одного койко-дня. В результате республиканскому бюджету Крыма в лице Министерства образования, науки и молодежи был причинен ущерб на сумму 5,4 млн. руб.

«Кроме того, полицейскими был доказан факт «отмывания» денежных средств в сумме 2,9 млн. рублей путем приобретения директором данной организации автомобиля «Hyundai» за 1,2 млн. рублей, а также перевода фигурантом денежных средств на сумму 1,7 млн. рублей на карточный счет супруги.

Следственным управлением МВД по Республике Крым в отношении директора и главного бухгалтера фирмы возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (Мошенничество в особо крупном размере), ч.2 ст.327 (Подделка штампов, печатей, бланков), ч.3 ст.174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества)УК РФ», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время расследование окончено, уголовное дело передано в суд.

Также сообщается, что в ходе предварительного следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба было установлено движимое и недвижимое имущество, принадлежащее фигурантам, на общую сумму более 211 млн. руб. на которое судом наложен арест.

Подписывайтесь на Кафу в Facebook, страницу ВКонтакте, блог в Twitter и группу в Одноклассниках. А также в «Яндекс.Дзене» и на канал Youtube.