МВД сообщает: В Крыму выявлена схема незаконного возмещения НДС

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД  выявлена схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией. Мероприятия проводились при участии ФСБ, ВОГ МВД, Минэнерго России и Росфинмониторинга», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2018 год руководители предприятия заключили фиктивные договоры о выполнении работ и оказании услуг с подконтрольными фирмами и физическими лицами. Также они изготовили фиктивную документацию об исполнении данных договоров. Затем злоумышленники внесли недостоверные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и представили их в территориальное подразделение ФНС. 

На основании этих документов сотрудниками налогового органа принималось решение о возмещении суммы НДС, указанной в заявлении. После того как денежные средства поступали на расчетный счет предприятия, они похищались. Таким образом, бюджету  был причинен ущерб, превышающий 400 миллионов рублей.

Следователем МВД Крыма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. 

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии на территории Крыма и Московского региона проведены обыски в жилых и офисных помещениях у лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение», - добавила Ирина Волк.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение всех участников мошеннических действий.

Подписывайтесь на Кафу в Facebook, страницу ВКонтакте, блог в Twitter и группу в Одноклассниках. А также в «Яндекс.Дзене» и на канал Youtube.